会议主题：上海包氏股权投资基金管理有限公司第一次股东会议
时   间：2014年8月23日下午
地  点：上海清水湾大酒店、联合总会总部
参会人员：包巨龙，包新水、包章泰、包立根、包颂平、包启东、包宗文、包三水
抄    送：联合总会各常务副会长、副会长、秘书处、协会副会长、及各位股东
会议纪要：
    2014年8月23日下午，上海包氏股权投资基金管理有限公司第一次股东会议（以下简称公司）在上海清水湾大酒店召开。包巨龙、包新水、包颂平、包立根、包章泰、等出席了会议。与会人员对公司组织机构建立及部分职能分配、经营投资方向及运行、资金管理流程、财务管理及监管审批流程、公司管理制度建设等工作进行了认真讨论，形成一致意见，现纪要如下：
    一、建立公司组织机构
    1.会议决定上海包氏股权投资基金管理有限公司作为世界包氏宗亲联合总会经营运作实体，接受总会的管理、监督，在总会的指导下开展运营工作。
    2.为了家族事业的前提下，根据每人自愿入股原则，结合收到资金情况，公司股东暂由包巨龙、包新水、包颂平、包立根、包章泰等十三位股东组成，随后增补。
    3.依据参会股东拟定，设立公司董事会暂由七人组成，包巨龙、包新水、包颂平、包立根、包章泰五人为公司执行董事，聘请包声宏、包卫东为公司独立董事，包巨龙为公司董事长。（由历届联合总会会长担任）。
    4.根据精简高效的原则，结合宗亲实体的具体因素，公司设置五个部门，即投资风险决策委员会、项目发展部、财务管理部、行政人事管理部、法律事务部，并对各部门职能进行了界定、梳理。
    5.为保障公司有效运营，决定聘任包新水为公司总经理兼投资风险决策委员会负责ﻺ，包颂平为项目发展部负责人，包章泰为财务管理部负责人，包伟龙为行政人事管理部负责人，包增春为法律事务部负责人。
    二、确定公司投资方向及运行
会议明确，公司今后的经营范围为独立运作的工程项目以及对外选择优质项目或合伙人予以合资合作，实行一项目一法人，独立核算。
    三、明确公司财务管理制度
    1.公司对外投资资金或出借资金，须经公司投资风险决策委员会通过。
    2.对外单个项目投资资金不得超过总资本的30%，对包氏宗亲企业借款额不得超过总资本的30%，借款除借款协议书外，须有借款担保书。具体细则另定。
    3. 对外投资或企业借款的回报不得少于投资（出借）资金的20%以上确保投资股东年回报率，产生的费用作为联合总会和企业家协会的费用开支；
    4. 公司所产生的利润，按股东实际出资的金额比例进行分配。
    5. 任命王小俊作联合总会、上海包氏股权投资基金管理有限公司、企业家协会的专职秘书，负责处理三个单位的日常事务。
    四、拟定财务管理及监管审批流程
    1. 公司财务设会计，出纳二人。会计由包新水选派，管理公司财务章；出纳由包章泰选派，管理公司法人章。按照会计程序至银行办理。不使用网银。
    2. 日常费用审批。公司日常运营管理费用报销，由经办人签字经包启东签字审核后，包新水签字批准。
    3. 较大开支，由经办人事前提出申请、经包启东、包新水签字审核、包巨龙签字批准。
    4、专项大额支出，由经办人事前提出申请、经包新水签字审核、并经董事会及包巨龙签字批准。
    五、建设公司管理制度
    会议明确，由行政人事管理部牵头，组织各部门拟定相关基础管理制度，保障公司高效、健康运行。

与会人员签名：包巨龙，包新水、包章泰、包立根、包颂平、包启东、包宗文、包三水